La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) y el exchange HTX mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial relacionado con la supuesta promoción ilegal de servicios cripto a usuarios británicos, según reveló Reuters a partir de documentos judiciales.
El Tribunal Superior de Londres ha suspendido el procedimiento hasta finales de agosto para permitir que ambas partes negocien los términos de un posible acuerdo. Las conversaciones se iniciaron en marzo mediante intercambio de correos electrónicos y se prolongaron durante tres meses, ampliándose otros dos más el pasado 25 de junio.
Primera acción de la FCA contra un exchange por marketing cripto
La FCA inició este procedimiento judicial en la División de Chancillería el 21 de octubre del año pasado, en lo que constituye la primera acción de cumplimiento de este tipo contra un exchange de criptomonedas por motivos de marketing. La reclamación formal se publicó en febrero y busca una orden judicial y una declaración de que los demandados vulneraron la sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros, que prohíbe las promociones financieras no autorizadas.
La demanda señala como principal acusada a Huobi Global S.A., una sociedad constituida en Panamá en mayo de 2023. Además, incluye cuatro categorías de «personas desconocidas»: quien sea propietario o controle htx.com, quien se identifique como «HTX Operators» según el acuerdo de usuario del exchange, quien gestione sus cuentas en redes sociales y cualquier persona que asuma esos roles antes del 31 de octubre de 2028.
Los términos del exchange definen a sus operadores como «todas las partes que gestionan la Plataforma» sin nombrar a ninguna concretamente, y permiten que esa identidad cambie en cualquier momento. Justin Sun, quien adquirió una participación mayoritaria en 2022, no aparece mencionado en la reclamación.
Compra de prueba desde una IP británica
Para sustentar su caso, el regulador detalla cómo estableció que los usuarios del Reino Unido podían seguir operando. Un empleado de la FCA, trabajando desde una dirección IP británica, compró criptoactivos a través del servicio peer-to-peer del exchange y ejecutó operaciones de futuros en dos pares de activos, tras verificar su identidad con un carné de conducir británico.
La FCA también apunta a que el sitio opera en inglés, acepta libras esterlinas y documentos de identidad fotográficos del Reino Unido. Además, señala que los términos del propio HTX prohíben a los usuarios minoristas británicos únicamente los derivados, no otros criptoactivos, sin que en la práctica se les impida operar futuros.
HTX fue incluido en la lista de advertencia de la FCA en octubre de 2023, el mismo día en que las normas entraron en vigor, y no respondió a la carta de advertencia del regulador enviada en agosto de 2025.
Sanciones paralelas por vínculos con Rusia
Las negociaciones se producen mientras HTX se enfrenta a sanciones desde dos frentes. El Reino Unido sancionó al exchange y a Justin Sun por presuntos vínculos con la evasión de sanciones rusas, y la Unión Europea incluyó al exchange en sus propias medidas contra Rusia dos meses después.
No obstante, la reclamación de la FCA es independiente y se centra exclusivamente en cuestiones de marketing. Tanto HTX como la FCA declinaron hacer comentarios a Reuters sobre las conversaciones, aunque un portavoz de HTX declaró que el exchange «sigue comprometido con el mantenimiento de altos estándares de cumplimiento, transparencia y protección del usuario».
Fuente: Decrypt · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Criptonews con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.