Tag: Sanciones

Regulación

La Unión Europea incluye al exchange HTX en su régimen de sanciones contra Rusia

El Consejo Europeo añade HTX, antiguo Huobi Global, a una lista de 18 entidades que prestan servicios cripto frustrando las medidas restrictivas contra Rusia.
Regulación

Reino Unido convierte en delito penal de hasta 14 años identificar carteras cripto tarde

Desde el 17 de julio, las empresas cripto vinculadas al Reino Unido enfrentan condenas de hasta 14 años si retienen valor vinculado al IRGC iraní tras conocer su origen.
Regulación

EE.UU. sanciona a cuatro exchanges iraníes, incluido Nobitex, por financiar terrorismo

El Tesoro estadounidense acusa a las plataformas Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex de facilitar actividades financieras ilícitas vinculadas al régimen iraní.
Regulación

Estados Unidos sanciona a Nobitex y otros exchanges iraníes de criptomonedas

El Departamento del Tesoro añade a su lista negra a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex por supuestos vínculos con evasión de sanciones y financiación del terrorismo.