Un joven canadiense de 20 años se ha declarado culpable de blanqueo de capitales tras robar más de 13 millones de dólares en criptomonedas mediante técnicas de ingeniería social. Trenton Richard Johnston utilizó el dinero robado para financiar un estilo de vida lujoso en Miami y Los Ángeles, que incluía la compra y alquiler de coches de lujo, vuelos en jets privados y joyas.
Según los fiscales estadounidenses, Johnston y sus cómplices se hicieron pasar por empleados de Google, Trezor y otras empresas del sector cripto para acceder a los fondos de sus víctimas. El joven, que fue acusado formalmente en mayo cuando tenía 19 años, evitará cargos adicionales que podrían haberle supuesto hasta 40 años de prisión gracias a su declaración de culpabilidad.
Dos víctimas principales y 13 millones robados
De acuerdo con los documentos judiciales, la operación delictiva comenzó en enero de 2024. En febrero, Johnston engañó a una víctima haciéndole creer que sus cuentas de correo de Google y Coinbase habían sido comprometidas, lo que le permitió robar aproximadamente 41.000 dólares en Ether.
Menos de un mes después, Johnston y sus colaboradores se presentaron como representantes de Google y Trezor ante otra víctima en California, convenciéndola de que alguien intentaba acceder a su cartera de criptomonedas. Esta maniobra les permitió vaciar la cuenta, sustrayendo unos 13 millones de dólares en Bitcoin.
Vida de lujo con fondos robados
Los fiscales aseguran que Johnston gastó aproximadamente 1,2 millones de dólares del botín en apenas dos meses. El dinero se destinó a comprar y alquilar vehículos de alta gama, incluyendo dos BMW y un Lamborghini Aventador SVJ. También contrató un jet privado, alquiló una vivienda en North Miami y pagó billetes de avión para dos mujeres procedentes de Nueva York.
Para realizar estas operaciones, Johnston contó con la colaboración de Brandon Tardibone, propietario de una empresa de alquiler de coches exóticos, quien también se declaró culpable de blanqueo de capitales.
Detención y recuperación parcial de fondos
La carrera delictiva de Johnston terminó en marzo, cuando fue detenido durante un control de tráfico por exceso de velocidad mientras conducía un Rolls-Royce. Los agentes encontraron en su poder 21 pastillas sospechosas de ser anfetaminas. Al registrar su ordenador, teléfono móvil y notas manuscritas, los investigadores descubrieron su vinculación con el esquema fraudulento.
Desde entonces, Johnston ha entregado aproximadamente 53,16 Bitcoin y 275,23 Ether, valorados en 3,7 millones de dólares a precios actuales. A cambio de su plena cooperación, los fiscales han recomendado una sentencia de entre 51 y 63 meses de prisión y la retirada de los cargos por fraude electrónico. Para Tardibone, la recomendación es de entre 27 y 33 meses.
El auge de la ingeniería social en criptomonedas
Deddy Lavid, CEO y cofundador de Cyvers, señaló a Cointelegraph que este caso demuestra que algunos de los mayores robos de criptomonedas actuales no se deben a sofisticadas vulnerabilidades de código, sino a manipulación humana básica.
«Las criptomonedas hacen esto especialmente peligroso porque las transacciones son rápidas y en gran medida irreversibles. El atacante solo necesita ganarse la confianza de la víctima una vez, durante unos minutos, y la pérdida puede ser permanente», afirmó Lavid.
El experto advirtió que la industria no puede depender únicamente de la educación de los usuarios. Según Lavid, las carteras, exchanges, custodios y bancos necesitan controles de seguridad en tiempo real que detecten comportamientos sospechosos, carteras de destino arriesgadas y patrones de blanqueo antes de que los fondos salgan de la cuenta.
Ofensiva de Estados Unidos contra estafadores cripto
Este caso se suma a una serie de victorias recientes de las autoridades estadounidenses contra estafadores de alto perfil en el sector de las criptomonedas. En abril, un residente de California fue sentenciado a 70 meses de prisión por su participación en una organización criminal que robó 263 millones de dólares mediante ingeniería social y robo. En febrero, un ciudadano chino fue condenado a 20 años de prisión federal por una estafa global de criptomonedas que sustrajo más de 73 millones de dólares a inversores, muchos de ellos estadounidenses.
Fuente: Cointelegraph · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Criptonews con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.