Fuente: Decrypt.co
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Los fiscales de EE.UU. han pedido que los casos de fraude contra el creador de FTX, Sam Bankman-Fried, no prosigan adelante hasta el momento en que concluya la causa penal del gobierno contra él, de acuerdo con documentos judiciales.
Damian Williams, el primordial fiscal que supervisa la causa penal contra Bankman-Fried, escribió que tanto la Comisión de Comercio Futuro de Materias Primas como la Comisión de Bolsa y Valores habían dado su permiso a la suspensión. Bankman-Fried, la antigua CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, asimismo han admitido la suspensión, conforme con la solicitud judicial.
El resultado de la causa penal seguramente tendrá un «impacto significativo» en los casos civiles, afirmó en la solicitud judicial del martes. Williams también afirmó que le preocupaba que el equipo legal de Bankman-Fried pudiese usar el proceso de descubrimiento del caso civil para fortalecer su defensa en el caso penal.
«Por otra parte, permitir el descubrimiento en los casos civiles para proceder sin restricciones corre el peligro de dar al acusado, Samuel Bankman-Fried, las herramientas para obtener indebidamente material de impugnación con relación a los testigos del Gobierno, evitar las normas de descubrimiento penal, y adaptar indebidamente su defensa en el caso penal», escribió.
La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a Bankman-Fried de conspirar para defraudar a los inversores de FTX. Por su parte, la CFTC acusó a Bankman-Fried, FTX y Alameda Research de fraude y tergiversaciones materiales.
En total, Bankman-Fried se enfrenta a 8 cargos penales, entre ellos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. El creador de FTX compareció ante un tribunal federal de Manhattan el tres de enero y se declaró inocente de los ocho cargos y ahora espera un juicio previsto para octubre.
Hace apenas unos meses, Bankman-Fried era uno de los CEO más poderosos de la industria criptomoneda. Mas empezaron a aparecer grietas en los cimientos cuando se descubrió que Alameda Research tenía miles de millones de FTT, el token de utilidad FTX, en su cómputo contra miles y miles de millones de pasivos. El pánico resultante provocó los retiros de miles y miles de millones de la plataforma de intercambio FTX. La empresa no tenía suficientes activos de clientes del servicio a mano para satisfacer la demanda de los retiros, y el once de noviembre, FTX se acogió al Capítulo 11 de Ruina y Bankman-Fried dimitió como CEO.
Un mes después, el 12 de diciembre, Bankman-Fried fue detenido por la policía de Bahamas a solicitud de las autoridades estadounidenses. Tras una semana de posesión en la conocida cárcel de Fox Hill, fue extraditado a Estados Unidos. Ahora se halla bajo arresto domiciliario en casa de sus padres en Palo Alto, donde continuará hasta su juicio.
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