Binance adoptó en abril de 2025 una política que está dificultando a las agencias policiales de varios países obtener información sobre usuarios sospechosos, según reveló The New York Times este martes. El mayor exchange de criptomonedas del mundo ha modificado sustancialmente su forma de colaborar con las fuerzas del orden, frustrando a investigadores que afirman que la compañía ha complicado el rastreo de estafadores y la lucha contra el blanqueo de capitales.
El diario neoyorquino cita discusiones de una conferencia policial celebrada en junio en los Países Bajos, donde funcionarios de cinco países europeos describieron problemas para obtener información de Binance. Según el informe, el exchange continúa respondiendo directamente solo en casos relacionados con abuso sexual infantil, terrorismo o amenazas inminentes a la vida. El resto de solicitudes están siendo redirigidas a través del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, donde Binance opera bajo regulación local, lo que aumenta considerablemente los tiempos de respuesta.
«Lo rápido que obtienes tus registros determina el resultado de tu caso», declaró al Times Alona Katz, fiscal adjunta del distrito de Brooklyn. Bajo la nueva normativa, las agencias extranjeras deben canalizar determinadas peticiones a través de Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés). Estos tratados proporcionan un proceso formal para que los gobiernos intercambien pruebas e información en investigaciones penales, pero las solicitudes pueden tardar considerablemente más que la cooperación directa con un exchange.
Un giro respecto a prácticas anteriores
El cambio representa un alejamiento del enfoque previo de Binance, según el cual trabajaba directamente con las autoridades para congelar cuentas sospechosas y proporcionar información sobre usuarios investigados. En respuesta, un portavoz de Binance negó que la plataforma haya reducido su cooperación con las fuerzas del orden globales.
«Binance no ha ralentizado su cooperación con las fuerzas de seguridad mundiales. Al contrario, hemos aumentado nuestra colaboración año tras año, mientras navegamos la creciente complejidad de los enfoques gubernamentales sobre regulación cripto y protección de datos», aseguró el portavoz a CoinDesk. La compañía añadió que su asistencia va «más allá de cualquier obligación legal sobre nosotros y de lo que típicamente hacen las empresas de servicios financieros tradicionales».
Según Binance, se trata de «un fortalecimiento deliberado de los controles y salvaguardas que rigen nuestra cooperación, consistente con los estándares esperados de una institución regulada».
Advertencia del Departamento de Justicia de EE.UU.
El reportaje del NYT sigue a un informe similar de The Information a principios de este mes, que citaba un memorándum del Departamento de Justicia advirtiendo a los fiscales federales que manejan casos cripto de que deberían prepararse para recibir menos asistencia de Binance al intentar congelar o incautar activos. Binance también negó entonces que su cooperación con las autoridades estadounidenses hubiera cambiado. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk sobre el memorándum.
Las noticias llegan en medio de un escrutinio continuado sobre las operaciones de cumplimiento normativo de Binance. A principios de este año, The Wall Street Journal y Fortune informaron de que el exchange había despedido a empleados de cumplimiento que investigaban transacciones supuestamente conectadas con Irán. Binance negó las acusaciones y acusó a ambas publicaciones de basarse en afirmaciones falsas o difamatorias.
La plataforma opera a través de entidades reguladas en Abu Dhabi Global Market, en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la obligación de recurrir a tratados intergubernamentales para solicitudes rutinarias marca un contraste con la respuesta ágil que muchas jurisdicciones policiales esperaban del exchange en sus investigaciones sobre actividad delictiva relacionada con criptomonedas.
Fuente: CoinDesk · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Criptonews con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.