El Servicio Secreto de Estados Unidos congeló el 8 de septiembre 52,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Xinbi Guarantee, un marketplace en Telegram que vendía herramientas a estafadores para defraudar víctimas en todo el mundo. La operación se llevó a cabo con inteligencia proporcionada por Elliptic, firma especializada en análisis blockchain.
Cincuenta y dos carteras que contenían USDT fueron bloqueadas a partir de las 08:00 UTC. Dos de ellas, con unos 12 millones de dólares, fueron incautadas directamente bajo una orden judicial desclasificada ese mismo día por el Departamento de Justicia. El resto quedó congelado a la espera de actuaciones posteriores.
Elliptic lleva años siguiendo a Xinbi y su infraestructura de carteras. La compañía confirmó que su inteligencia permitió tanto el bloqueo como las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, que el 9 de septiembre designó a Xinbi como «organización criminal transnacional significativa», la misma categoría que aplica a cárteles del narcotráfico. Dos empresas más, SafeW Technology (Singapur) y Anwen Technology (Camboya), fueron sancionadas por dar soporte a Xinbi. Reino Unido ya había sancionado al marketplace en marzo de este año.
Un bazar de garantías para criminales
Xinbi no es un mercado convencional, sino un sistema de depósito en garantía donde los vendedores depositan cripto para que los operadores confíen en que recibirán lo que pagaron: desde datos personales robados hasta servicios de blanqueo que convierten fondos ilícitos en efectivo. Los compradores insatisfechos pueden ser reembolsados desde ese depósito, lo que genera confianza en un entorno donde la falta de ella es la norma.
Desde 2022, Xinbi y sus comerciantes procesaron al menos 24.000 millones de dólares en transacciones, según Elliptic, lo que lo convierte en el segundo marketplace ilícito más grande rastreado nunca. Solo Huione Guarantee movió más (31.000 millones) antes de que Telegram lo cerrara en mayo de 2025, tras años de exposiciones por parte de Elliptic y días después de que el Tesoro determinara que su grupo matriz era una preocupación primaria de blanqueo. Xinbi absorbió gran parte de ese tráfico cuando su predecesor desapareció.
Buena parte del dinero que fluye por plataformas como estas proviene del «pig butchering», una estafa en la que un desconocido construye una relación falsa durante semanas o meses y luego convence a la víctima de invertir sus ahorros en una app falsa que muestra ganancias ficticias hasta vaciar la cuenta.
Xinbi reacciona y migra a USDD
Xinbi no aceptó el bloqueo en silencio. El marketplace publicó un comunicado condenando la «congelación arbitraria» de sus fondos y prometió compensar a sus clientes. Además, parece estar alejándose de USDT hacia USDD, una stablecoin lanzada por el fundador de Tron, Justin Sun, que carece de un emisor central capaz de congelar carteras. Ya ha cambiado unos 2,8 millones de dólares de su USDT restante a USDD a través de un exchange descentralizado.
Sin embargo, existe un problema: USDD se presenta como descentralizada, pero parte de sus propias reservas están respaldadas por USDT, el mismo activo con el interruptor de congelación que Xinbi intenta evitar.
La acción del miércoles formó parte de una jornada más amplia para la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del Departamento de Justicia, que también desplegó agentes en Madagascar para ayudar a las autoridades locales a desmantelar 13 complejos de estafa dirigidos por ciudadanos chinos, procesando pruebas de casi 400 arrestados y más de 3.200 dispositivos incautados. La Fuerza, lanzada en noviembre de 2025, ha incautado aproximadamente 938 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas desde que inició operaciones.
Fuente: Decrypt · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Criptonews con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.