El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes por presuntamente facilitar la financiación del terrorismo y eludir embargos internacionales.
Entre las plataformas sancionadas destaca Nobitex, el mayor exchange de activos digitales de Irán, que según las autoridades estadounidenses procesó más del 50% de todas las entradas de criptomonedas en Irán durante 2025. El Tesoro alega que Nobitex facilitó pagos vinculados a actividades terroristas iraníes, esfuerzos para evadir sanciones y transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), incluyendo actores de ransomware afiliados.
Además, el organismo afirma que Nobitex ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizadas para apuntalar el valor del rial iraní, que ha experimentado una fuerte depreciación.
Otras plataformas sancionadas
Junto a Nobitex, el Tesoro también sancionó a:
- Wallex, el segundo mayor exchange iraní por volumen, que recibió el 12% de las entradas de activos digitales en 2025.
- Bitpin, responsable del 10% de dichas entradas, señalado por contar con inversores supuestamente vinculados a actividades de evasión de sanciones.
- Ramzinex, un exchange con sede en Teherán fundado en 2018 que procesó más de 2.450 millones de dólares en transacciones.
Individuos sancionados
El Departamento del Tesoro también designó a cuatro personas vinculadas a Nobitex. Entre ellas figuran Amir Hossein Rad, presidente y cofundador que ayudó a reconstituir las operaciones tras un hackeo de 90 millones de dólares en junio de 2025, y dos cofundadores de la familia Kharrazi, parte del círculo íntimo del Líder Supremo Jamenei. El actual director ejecutivo de Nobitex, Seyed Ali Khoee, también fue incluido en la lista de sancionados.
Campaña de aplicación más amplia
Estas sanciones forman parte de una campaña más amplia del Tesoro estadounidense contra los activos cripto iraníes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró la semana pasada que su departamento había incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas de exchanges y carteras iraníes desde el inicio de su ofensiva.
En abril, Tether congeló 344,2 millones de dólares en stablecoins en dos carteras atribuidas al Banco Central de Irán.
«Como prometimos, el Tesoro continuará siguiendo el rastro del dinero en apoyo a la Furia Económica, ya sea a través del sistema bancario o mediante activos digitales, para evitar que el régimen desarrolle un arma nuclear», afirmó Bessent en el comunicado oficial.
Las medidas reflejan el creciente enfoque regulatorio sobre el uso de criptomonedas en contextos geopolíticos sensibles y la colaboración entre autoridades estadounidenses y empresas del sector cripto.
Fuente: Decrypt · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Criptonews con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.