Fuente: Criptonoticias.com
Hechos clave:
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La SEC de E.U. asimismo abrió una investigación contra DCG, descubrió Bloomberg.
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No se ha acusado todavía a DCG de alguna irregularidad, si bien la investigación está iniciando.
Luego de que el conglomerado empresarial Digital Currency Group (DCG, en inglés) se pusiera en boca de todos durante los primeros días del dos mil veintitres, las autoridades estadounidenses han abierto una investigación a esa organización. El motivo serían las transferencias y convenios financieros internos que realizó la compañía en los ultimos años, reportó la agencia Bloomberg.
Según ese medio, son los fiscales federales de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, USA, quienes estarían examinando las trasferencias ejecutadas entre DCG y Genesis, un prestamista de BTC y criptomonedas (filial del conglomerado) que se posicionó al filo de la bancarrota a finales del 2022.
Bloomberg también reveló que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) del país de Norteamérica asimismo abrió una investigación contra DCG.
DCG es una de las compañías más relevantes del ecosistema de Bitcoin, pues es la poseedora de varias empresas de la industria de las criptomonedas. Además de Genesis, resalta el mayor fondo de inversión en BTC, Grayscale, el medio CoinDesk, la firma de consultoría de minería de criptomonedas Foundry y la plataforma de trading TradeBlock, por mencionar algunas.
No existe ninguna acusación todavía
De cara a las averiguaciones de los fiscales, las autoridades ya habrían solicitado entrevistas y otros documentos pertinentes a la compañía. Sin embargo, las investigaciones prosiguen en fases iniciales y no ha habido acusación alguna por irregularidades, aclaró la agencia Bloomberg.
Barry Silbert, quien es el director de DCG, afirmó a ese medio que su empresa «siempre ha llevado a cabo sus negocios legalmente» y que no existe «conocimiento ni razón» para creer que haya alguna investigación federal contra la compañía que dirige.
Genesis, que es la prestamista que asimismo estaría siendo investigada por las autoridades federales de USA, solo se limitó a decir a Bloomberg que mantienen un «diálogo regular» y que «cooperan» con los reguladores «cuando recibimos consultas».
La presumible investigación federal contra DCG se conoce un día una vez que esa compañía informara el cierre de HQ, una división de gestión de patrimonio. Como lo reportó CriptoNoticias, se estima que esa unidad administraba activos
