Fuente: Cointelegraph.com
El diez de enero se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital, operador de Silvergate Exchange Network y sociedad matriz de Silvergate Bank, frente al Tribunal de Distrito de los E.U. del Sur de California. La demanda se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el nueve de noviembre de 2021 y el cinco de enero de dos mil veintitres, y aduce violaciones de la Ley de Mercado de Valores de 1934.
El CEO de Silvergate, Alan Lane, y el director financiero, Antonio Martino, también figuraban como demandados en la demanda. El demandante afirmaba en la demanda que la plataforma de Silvergate no advirtió casos de blanqueo de capitales «por un importe superior a USD 425 millones», por lo que la empresa podría enfrentarse a repercusiones regulativas y:
«Las declaraciones positivas del Demandado sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa eran materialmente engañosas y/o carecían de una base razonable. […] A resultas de estas declaraciones materialmente falsas y/o ilusorias, y/o de la carencia de divulgación, los valores de Silvergate cotizaron a costos artificialmente inflados durante el Periodo de la Demanda Colectiva».
Además, «los demandados sabían que los documentos y declaraciones públicas emitidos o difundidos representando a la compañía eran materialmente falsos y/o engañosos».
La aseveración de que la compañía estuvo implicada en la trasferencia de USD cuatrocientos veinticinco millones a «blanqueadores de dinero sudamericanos» se basa en un tweet del 15 de noviembre de Marcus Aurelius Research. Ese tuit y la edición del boletín Bear Cave del 17 de noviembre que mencionaba exactamente el mismo asunto contribuyeron supuestamente a una caída significativa del coste de las acciones de Silvergate. Luego de que un comunicado de prensa de Silvergate revelara que los depósitos de activos digitales en el banco habían disminuido un 6. por ciento , de USD once con novecientos millones a USD 3,800 millones en el último trimestre de 2002, el costo de la acción siguió bajando.
dólares americanos SI Recently subpoenaed Silvergate bank records reveal $ 425 million in transfers from dólares americanos SI crypto bank accounts to South American money launderers. Affadavit from investigation into crypto crime ring linked to smugglers/drug traffickers (we are short):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) November quince, dos mil veintidos
Las acciones de Silvergate cotizan en la Bolsa de Nueva York, y la demanda asevera que entre los miembros del conjunto podría haber «cuando menos cientos o miles», cuyas identidades aún no se han desvelado.
Silvergate ha estado sometida a una presión creciente en los últimos meses. El 14 de diciembre se presentó una demanda colectiva contra Silvergate por su supuesto papel en la trasferencia de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research. Sus dificultades para cubrir la ráfaga de retiradas que experimentó le forzaron a despedir empleados y vender activos con pérdidas, según se reveló a principios de enero.
Crypto-friendly bank Silvergate received dólares americanos 4.3B loan from the Federal Home Loan Bank to stave off a bank run. US taxpayers are now officially subsidizing crypto fraud/grift in the first US crypto-bailout, all done in
