Fuente: Decrypt.co
¿Eres una víctima de FTX? Será mejor que llames a los federales.
O por lo menos visita el sitio que han creado para repartir información sobre el caso penal contra el creador de FTX, Sam Bankman-Fried.
El viernes, los fiscales federales de EE.UU. presentaron documentos en Manhattan solicitando permiso para usar un sitio para comunicarse con las personas que perdieron dinero en el increíble colapso de FTX. El juez de distrito Lewis Kaplan, que supervisa el caso, lo aprobó exactamente el mismo día.
Según la declaración de quiebra de FTX del once de noviembre, la exchange debe dinero a más de cien.000 acreedores, mas eso excluye a los usuarios de FTX y FTX US. Si se incluye a los usuarios, la cifra asciende a más de un millón de personas. Los fiscales argumentaron que sería «poco práctico» ponerse en contacto con todos uno por uno.
En los casos penales, los fiscales tienen la obligación de avisar a las víctimas ya antes de los procedimientos de declaración de culpabilidad o sentencia y darles tiempo suficiente para prestar testimonio si desean ser escuchadas.
«Dependiendo del número de víctimas que lo notifiquen, el tribunal va a decidir la manera en que se va a escuchar a las víctimas en tales procedimientos», escribió Kaplan en su orden judicial.
John Ray, actual CEO de FTX y encargado de supervisar su reestructuración conforme al Capítulo 11, declaró ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. durante una audiencia celebrada en el último mes del año que «un pequeño número de clientes del servicio estadounidenses» se encontraban entre los usuarios de FTX.com.
«Sabemos que había 2,7 millones de usuarios en el silo de EE.UU., que de nuevo es exagerar las relaciones con los clientes del servicio pues la gente tenía múltiples cuentas de trading», afirmó Ray en su testimonio. «En el silo [FTX.com], teníamos más de 7,6 millones de usuarios, lo que, una vez más, exagera las relaciones reales con los clientes del servicio debido a la multitud de cuentas de cada cliente. Así que debemos llegar al fondo de esas cantidades de clientes. Pero es poco probable que muchos de ellos puedan comparecer en persona ante el tribunal de Manhattan».
De hecho, un análisis de los datos de usuarios activos mensuales efectuado por CoinGecko estima que Corea del S., Singapur y Japón representan el dieciseis por cien de todo el tráfico que recibía FTX.com antes de su cierre. Si bien el sitio web estaba configurado para detectar de forma automática si un usuario se encontraba en U.S.A. y redirigirlo a FTX US, la rama estadounidense de la empresa, los clientes del servicio de este país proseguían representando el dos por cien de todo el tráfico.
Para que quede claro, el caso penal del Departamento de Justicia contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, es completamente independiente del procedimiento de quiebra que está en curso en Delaware desde noviembre.
El 9 de diciembre, la fiscalía estadounidense imputó a Bankman-Fried 8 cargos penales (y el trece de diciembre hizo pública la acusación), entre ellos fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales, un día siguiente de su detención en las Bahamas. Fue extraditado a USA el veintiuno de diciembre y compareció en Manhattan para declararse inocente de todos los cargos penales que se le imputan.
Los fiscales federales asimismo acusaron a la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y al cofundador de FTX, Gary Wang, si bien ambos se han declarado culpables y han estado cooperando con los investigadores en su caso contra Bankman-Fried.
En el caso de quiebra de FTX, ha habido indicios de que esos millones de acreedores y usuarios se están impacientando.
A principios de esta semana, el Comité Ad Hoc de Acreedores de FTX Trading, representado por el bufete de abogados Venable, se opuso a la solicitud de FTX de más tiempo para realizar una relación detallada de sus activos y pasivos.
FTX pidió en un inicio una prórroga el 17 de noviembre, retrasando la data límite hasta el 23 de enero. El 21 de diciembre, FTX presentó otra petición de prórroga hasta el 15 de abril.
Pero el comité ad hoc no piensa que el plazo adicional vaya a cambiar las cosas.
«No parece que los deudores sean capaces de conciliar sus libros y registros precedentes a la solicitud (o, más probablemente, crearlos en primera instancia) y presentar listas y declaraciones precisas en estos casos del Capítulo once», escribió el letrado Daniel O’Brien en la objeción, «y no lo afirman en la moción, suplemento, o cualquiera de las declaraciones. No hay razón para ampliar el plazo en estas circunstancias».
Siguió argumentando que en el caso de quiebra de Celsius, la compañía consideró que todas las reclamaciones de los titulares de cuentas eran contra todas las entidades del deudor para poder proceder, dejando para más adelante la resolución de qué empresa específica debe dinero a un reclamante.
Una solución afín podría ser útil en el procedimiento de quiebra de FTX, escribió O’Brien, sobre todo pues la compañía «seguramente nunca va a ser capaz de presentar Listas y Declaraciones precisas dadas las circunstancias.»
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