Fuente: Cointelegraph.com
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York (SDNY) ha formado el Conjunto de Trabajo de FTX para «rastrear y recobrar» los fondos de los clientes del servicio desaparecidos, así para gestionar las investigaciones y procesos relacionados con el colapso del exchange.
El anuncio se produjo en un comunicado del fiscal federal Damian Williams, que es el fiscal federal en el caso de FTX que implica al creador Sam Bankman-Fried.
Los cargos de la fiscalía de Manhattan contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.
«El Distrito Sur de la ciudad de Nueva York está trabajando sin reposo para contestar a la implosión de FTX», afirmó Williams en el comunicado, añadiendo:
“Es un momento de manos a la obra.”
«Estamos lanzando la SDNY FTX Task Force para asegurar que este trabajo urgente siga, impulsado por todos y cada uno de los recursos y experiencia de SDNY hasta que se haga justicia».
Según la SDNY, el equipo del grupo de trabajo está formado por fiscales superiores de sus unidades de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, lavado de dinero y empresas de criminalidad multinacional, que serán responsables de la «investigación y el enjuiciamiento de los asuntos relacionados con el colapso FTX».
Por su parte, sus «capacidades de confiscación de activos y cibernéticas» se utilizarán para «rastrear y recobrar» los miles de millones de dólares estadounidenses en fondos de clientes del servicio desaparecidos, añadió.
La nueva dirección de FTX ya había puesto en marcha una iniciativa similar; contrató en el último mes del año a la compañía de consultoría financiera AlixPartners para llevar a cabo el «rastreo de activos» de los activos digitales desaparecidos de FTX.
Al parecer, la Fiscalía de Manhattan empezó a investigar la quiebra de FTX poco una vez que la compañía se declarase en quiebra el once de noviembre.
Según su sitio, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es conocida por ir tras casos de violación de leyes federales e investiga una extensa gama de conductas delictivas «incluso cuando estas se producen en lugares distantes».
FTX y ejecutivos clave como Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y la ex CEO de Alameda Research Caroline Ellison llevaban desde septiembre de dos mil veintiuno operando desde las Bahamas, donde se cree que se cometieron muchos de los presuntos delitos.
El 3 de enero, Bankman-Fried se declaró «no culpable» de los ocho cargos penales relacionados con la implosión de FTX, que acarrean un total de 115 años de cárcel para el creador de FTX si es condenado.
El mes pasado, Wang y Ellison se declararon culpables de cargos federales de fraude relacionados con su papel en el colapso de FTX.
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