Fuente: Beincrypto.com
El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con un esquema de uso de información privilegiada en la bolsa de USA.
En una audiencia judicial del 7 de febrero de 2023, Wahi admitió haber compartido datos sobre las próximas listas de criptomonedas de Coinbase con su hermano menor Nikhil y su amigo Sameer Ramani.
El aumento en el valor de los tokens después de su cotización en Coinbase dejó que el joven Wahi y su amigo en común obtuvieran cuando menos uno con cinco millones de dólares en ganancias ilegales, afirmaron los fiscales del Departamento de Justicia de U.S.A..
Ex gerente de Coinbase encara una sentencia de tres a 4 años
Ishan Wahi se declaró inocente el año pasado una vez que un usuario de Twitter revelara un monedero Ethereum que contenía centenares de miles de tokens cripto comprados 24 horas antes de que se incluyeran en Coinbase. El monedero pertenecía a Ramani, quien compró los tokens utilizando la información de Wahi.
Después de la publicación en Twitter, la seguridad de Coinbase organizó una asamblea con Wahi en su oficina de Seattle. Ya antes de la reunión, la policía estadounidense impidió el vuelo de Wahi a la India.
El juez federal Preska fijó el uno de mayo de 2023 como data de audiencia para la sentencia. Es probable que Ishan Wahi sea encarcelado de treinta y seis a cuarenta y siete meses, mientras que su hermano hoy en día cumple una sentencia de diez meses después de declararse culpable de un cargo similar de fraude electrónico el año pasado.
Como una parte de su sentencia, Nikhil Wahi debe devolver ochocientos noventa y dos con quinientos dólares en ganancias ilegales. Asimismo se encara a una posible deportación a la India tras cumplir su mandato. Su abogado aparentemente argumentó que el joven Wahi quería emplear el dinero para ayudar a sus progenitores a jubilarse.
La SEC aplica tácticas de mano dura para ser policía en el ritmo
Antes de que el Departamento de Justicia presentase cargos penales, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda civil paralela.
Si bien la demanda civil puede parecer intrascendente para los usuarios externos, las aseveraciones de la SEC de que ciertos activos digitales podrían ser valores a través de su fallo Munchee y el informe DAO de 2017, así como su búsqueda de cargos por uso de información privilegiada, podrían ayudar a construir su caso como el regulador criptográfico de elección.
La agencia ya afirma que POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO y Amp se ajustan a la definición federal de seguridad. Últimamente ganó un caso contra la plataforma de distribución de contenido LBRY por ofrecer su token LBC como valor no registrado.
Según Benjamin Cole de la Universidad de Fordham, una victoria de la SEC en el caso civil de Coinbase podría hacer que los exchanges se apuren a determinar qué tokens son valores. Además de esto, los clientes podrían ver colapsar sus posesiones de tokens en dichos valores prácticamente de la noche a la mañana.
“Podría paralizar los intercambios de cifrado centralizados”, afirmó Cole.
Además, una victoria de la SEC podría avivar las guerras territoriales entre la SEC y la agencia hermana, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Últimamente, el presidente Rostin Behnam expresó su deseo de buscar la regulación con el Congreso además de la aplicación.
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