Fuente: Cointelegraph.com
Los fiscales de USA están estudiando las relaciones de los fondos de cobertura con el exchange de criptomonedas Binance por infracciones relacionadas con blanqueo de capitales.
Según fuentes anónimas citadas por el Washington Blog post, la fiscalía del distrito occidental de Washington, en Seattle, citó a las empresas de inversión a fin de que facilitasen los registros de las comunicaciones con Binance en los últimos meses.
Las supuestas citaciones no significan que los fiscales vayan a presentar cargos contra el exchange o los fondos de cobertura, pues las autoridades aún están evaluando las pruebas y un posible acuerdo con Binance, conforme especialistas legales.
Binance no respondió inmediatamente a la petición de comentarios de Cointelegraph.
Binance está bajo investigación en U.S.A. desde 2018, cuando los fiscales comenzaron a investigar una serie de casos sobre fondos ilegales que se movían a través del exchange. Las presuntas infracciones incluyen la transmisión de dinero sin licencia, la conspiración para el blanqueo de capitales y la violación de sanciones penales.
La Ley de Secreto Bancario demanda que los exchanges que efectúen negocios «sustanciales» en Estados Unidos se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan la normativa contra el blanqueo de capitales.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, reconoció al Washington Post que la empresa tuvo un enfoque deficiente del cumplimiento normativo en sus primeros años, pero ha efectuado esenciales inversiones en programas de cumplimiento.
Para cumplir con las sanciones globales, Binance se ha unido a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, o ACSS. El seis de enero, la criptobolsa anunció que su equipo de cumplimiento de sanciones recibiría formación de certificación en la ACSS.
Se espera que la formación del ACSS instruya al equipo de Binance sobre las indicaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de U.S.A. y les informe de los posibles peligros de infracción.
Binance se unió recientemente al grupo de presión estadounidense de criptomonedas Chamber of Digital Commerce, tras percibir críticas por no estar regulada. El conjunto aboga por una serie de políticas públicas, como la paridad fiscal para los activos digitales, la normativa contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente para los criptointercambios, una mayor claridad normativa para los tokens de seguridad y la investigación sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales.
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