Fuente: Decrypt.co
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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha anunciado la capacitación de un grupo de trabajo sobre FTX para que se encargue de las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la exchange.
«El Distrito Sur de la ciudad de Nueva York trabaja día y noche para contestar a la implosión de FTX», afirmó Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. Calificando su contestación como un «momento de manos a la obra», Williams añadió que «estamos poniendo en marcha el grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que esta tarea urgente siga, impulsada por todos los recursos y la experiencia de la Fiscalía del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York hasta el momento en que se haga justicia.»
Según el comunicado, el grupo de trabajo recién creado empleará sus capacidades de confiscación de activos y cibernéticas para rastrear y recobrar miles y miles de millones de dólares estadounidenses en fondos de víctimas vinculadas al intercambio de criptomonedas colapsado.
Dirigido por Andrea Griswold, primordial ayudante de Williams, el conjunto de trabajo está formado por fiscales superiores de varias unidades del SDNY, incluida la Unidad de Fraude de Valores y Productos Básicos, la Unidad de Corrupción Pública, la Unidad de Blanqueo de Dinero y la Unidad de Empresas de Delitos Multinacionales.
Griswold también investigó el colapso de la stablecoin algorítmica UST de Terra, y su token hermano, LUNA.
Antes de la puesta en marcha del conjunto de trabajo FTX, las investigaciones relacionadas con la exchange estaban al cargo de fiscales de las unidades de Fraude de Valores y Materias Primas y de Blanqueo de Dinero y Empresas Delictivas Multinacionales de la SDNY.
SBF se declara inocente
El grupo de trabajo FTX de la SDNY se formó exactamente el mismo día en que el antiguo CEO de la bolsa en quiebra, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de los cargos de delitos financieros que se le imputaban en el Tribunal de Distrito de Manhattan.
Bankman-Fried se enfrenta a 8 cargos delincuentes que incluyen fraude electrónico y blanqueo de dinero, como violación de las leyes de financiación de campañas. El magnate de las criptomonedas caído en desgracia se encuentra hoy día bajo arresto domiciliario en casa de sus padres con una fianza de doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses.
El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex CEO de la compañía hermana de FTX, Alameda Research, se han declarado culpables de delitos financieros relacionados con el colapso de la bolsa, y están cooperando con las investigaciones sobre Bankman-Fried y FTX.
Según la declaración de quiebra de la compañía, FTX tiene un pasivo de más de 10.000 millones de dólares americanos y prácticamente 100.000 acreedores.
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