Fuente: Cointelegraph.com
Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, ha pedido al tribunal que retrase el procedimiento civil contra el antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, «hasta el momento en que concluya la causa penal paralela».
El 7 de febrero, Williams pidió al tribunal que suspendiese el procedimiento civil y la presentación de pruebas contra Bankman-Fried por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) hasta el momento en que concluyera su causa penal, cuyo juicio está previsto para octubre. Según Williams, es «probable que la causa penal contra Bankman-Fried tenga un impacto significativo» en las causas civiles de la SEC y la CFTC.
«Todos y cada uno de los hechos discutidos en las causas civiles asimismo lo son en la causa penal», dice el escrito. «De hecho, en lo que se refiere a la conspiración para defraudar a los clientes de FTX.com, la conspiración para defraudar a los inversores de FTX.com, la conspiración para cometer fraude de valores engañando materialmente a los inversores de FTX.com, y la conspiración para cometer fraude de materias primas mediante la apropiación indebida de fondos de clientes de FTX.com destinados a ser empleados para el comercio de swaps, casi todos exactamente los mismos documentos, testigos y otras pruebas que serían empleados por la SEC y la CFTC para probar sus reclamaciones derivadas de estos esquemas también se emplearían para probar el caso penal del gobierno».
U.S. prosecutors ask to postpone SEC, CFTC cases against Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo
— Reuters (@Reuters) February 7, 2023
En cuanto a la suspensión de los procedimientos de presentación de pruebas, el fiscal de EE.UU. aseveró que, sin intervención, Bankman-Fried disponía de las herramientas para «obtener inapropiadamente material de impugnación con relación a los testigos del gobierno, eludir las reglas de presentación de pruebas penales y adaptar inadecuadamente su defensa en la causa penal». El juez que supervisa la causa penal de Bankman-Fried ya prohibió al antiguo CEO de FTX el uso de aplicaciones de mensajería cifrada como condición para su libertad bajo fianza tras las acusaciones de haber contactado con testigos potencialmente implicados en el caso.
Los abogados de Bankman-Fried afirmaron que no se opuso a la suspensión de los casos civiles frente a la SEC y la CFTC hasta la conclusión del caso penal. Los equipos jurídicos de Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, admitieron suspender el caso de la CFTC, puesto que ambos ya han resuelto sus casos civiles con la SEC.
Tanto la SEC como la CFTC presentaron demandas separadas contra Bankman-Fried en el mes de diciembre, poco después de su detención en las Bahamas. En la demanda de la SEC se pedían medidas cautelares que podrían impedir a Bankman-Fried participar en la emisión, adquiere, oferta o venta de cualquier valor, salvo por su cuenta personal, al tiempo que la CFTC afirmó que buscaba medidas cautelares y otras medidas equitativas, como sanciones monetarias civiles contra el ex CEO, FTX y Alameda.
Aclaración: La información y/u creencias emitidas en el presente artículo no representan necesariamente los puntos de
