Fuente: Beincrypto.com
La Unión Europea ha decidido limitar las compras en efectivo a 10,000 euros y garantizar un mayor escrutinio de las transacciones cripto superiores a 1,000 euros.
Los miembros del bloque anunciaron esto el 7 de diciembre, afirmando que era parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero.
Nueva regla diseñada para cerrar lagunas cripto
El ministro checo de Finanzas, Zbyněk Stanjura, dijo que su “intención es cerrar aún más estas lagunas y aplicar reglas aún más estrictas en todos los estados miembros de la UE. Los grandes pagos en efectivo de más de 10,000 euros se volverán imposibles. Intentar permanecer en el anonimato al comprar o vender criptoactivos será mucho más difícil”.
Las nuevas reglas ALD/CFT requieren que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) lleven a cabo la debida diligencia con los clientes que realizan transacciones superiores a 1,000 euros. Se espera que los monederos autohospedadas aumenten sus medidas de mitigación de riesgos debido a la llegada de los CASP.
La UE también está utilizando el sistema de clasificación de países basado en las recomendaciones del
