Estafadores fingen ser del Departamento de Estado para engañar a víctimas de FTX

La División de Regulación Financiera de Oregón (DFR) alertó a potenciales inversores de criptomonedas sobre aplicaciones y sitios web falsos.

Se trata de plataformas creadas ciberdelincuentes con el propósito de conseguir dinero sin dar nada a cambio. La DFR instó a los traders a asegurarse una adecuada verificación ya antes de mandar cualquiera de sus fondos a plataformas de comercio de criptomonedas.

A modo de ejemplo, la DFR mentó un sitio web que aseveraba estar gestionado por el Departamento de Estado de EE.UU. Afirmaba estar trabajando a fin de que se les devolvieran los activos de los clientes del servicio de FTX, después del colapso de la plataforma. El sitio solicitó el nombre de usuario y la contraseña de FTX del inversor, así como otra información de la cuenta. Todas las solicitudes con el objetivo de cometer una estafa.

El Departamento de Estado de los E.U. no creó un nuevo sitio web. Por eso se pide llevar cuidado si alguien se pone en contacto para pedir nombres de usuario y claves de acceso de cuentas. Así lo manifestó TK Keen, administrador de DFR.

“El mercado de comercio de criptomonedas es fluido y está lleno de personas que procuran aprovecharse de usted. Hemos dicho esto ya antes, mas si suena excesivamente bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Alentamos a todos a que hagan su tarea e inviertan sabiamente, y sean ágiles en la protección de sus nombres de usuario, claves de acceso y otros datos confidenciales”.

Estafas comunes con criptomonedas

Según la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, hay muchos esquemas comunes que los estafadores explotan como nuevos productos u oportunidades de inversión. Algunos de ellos son:

• Monederos digitales falsos: un monedero digital se emplea para guardar, mandar y recibir criptomonedas. Los estafadores diseñan una plataforma digital falsa para captar los usuarios a que proporcionen su clave privada o el código que permite abrir el monedero original. Una vez que los estafadores reciben la clave privada, pueden hurtar todas las criptomonedas del dueño.
• Pump-and-dumps: Conjuntos de personas se coordinan para adquirir una criptomoneda poco comercializada, promocionar la criptomoneda en las redes sociales para acrecentar la demanda y el precio, y luego venderla en una venta coordinada. El costo se desploma y aquellos que desconocen el esquema se quedan con la criptomoneda devaluada.
• Plataformas de marketing multinivel: las compañías atraen a los inversores con la promesa de un alto interés con un bajo riesgo. Luego, estos inversores reciben incentivos para reclutar más miembros.

El administrador insistió en no confiar sin una detenida revisión.

“Muchos de estos semejan obvios después del hecho, mas hay mucho en esta industria que semeja y suena lícito. Desafortunadamente, hay muchas personas en el espacio criptográfico que solo buscan aprovecharse de ti. Si cree que es víctima de una estafa relacionada con criptografía, le recomendamos que presente una protesta en nuestra oficina”.

Los interesados en conseguir más información sobre de qué forma presentar una protesta, pueden hacerlo visitando este enlace.