Fuente: Cointelegraph.com
Ishan Wahi, ex directivo de producto de Coinbase Global Inc, ha aceptado dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en un caso que los fiscales estadounidenses han calificado como el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas.
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— Reuters (@Reuters) February 7, dos mil veintitres
Según una noticia de Reuters, los fiscales afirmaron que Wahi descubrió información privada a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani, sobre anuncios inminentes de nuevos activos digitales que Coinbase dejaría a los usuarios negociar. El anuncio provocó posteriormente un incremento del valor de los activos, lo que permitió a Nikhil y Sameer Raman generar ganancias ilegales de por lo menos USD quince millones. Nikhil Wahi y Ramani fueron acusados de usar carteras de la red Ethereum (ETH) para adquirir activos digitales y comerciar antes de los anuncios de Coinbase.
«Sabía que Sameer Ramani y Nikhil Wahi emplearían esa información para tomar decisiones comerciales», admitió Ishan Wahi a lo largo de la vista festejada el martes en un tribunal federal de Manhattan. «Fue un error apropiarse inapropiadamente y propagar la propiedad de Coinbase», añadió.
Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Ishan Wahi ha aceptado ser condenado a entre 3. y cuarenta y siete meses de cárcel. La audiencia para dictar sentencia está prevista para el diez de mayo. Su hermano Nikhil Wahi ya se declaró culpable y fue condenado a 10 meses de cárcel, al tiempo que Ramani prosigue en libertad. Al parecer, Coinbase comunicó a la fiscalía los resultados de una investigación interna sobre las operaciones.
El diez de enero, Cointelegraph notificó de que el hermano de Ishan Wahi, Nikhil Wahi, había sido condenado a 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico. Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de empezar operaciones basadas en información confidencial conseguida de su hermano, Ishan Wahi.
En el caso de Nikhil Wahi, los fiscales estadounidenses plantearon una pena de prisión de entre diez y dieciseis meses por haberse beneficiado de prácticamente USD 900,000 con sus actividades ilícitas. No obstante, sus abogados defensores propusieron un resultado alternativo, alegando que su motivación para cometer el delito era devolver a sus progenitores el dinero de sus estudios universitarios y que no tenía antecedentes penales.
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