Fuente: Decrypt.co
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Los fiscales de Estados Unidos han confiscado casi 700 millones de dólares en activos propiedad de la desaparecida exchange de criptomonedas FTX o vinculados a su creador y ex CEO Sam Bankman-Fried, según revelaron las autoridades en una presentación judicial el viernes.
Las autoridades federales del Distrito Sur de Nueva York incautaron algo más de seiscientos noventa y ocho millones de dólares americanos en activos vinculados al creador de la plataforma, conforme la presentación judicial, de la que notificó primeramente la CNBC.
La mayor una parte del valor proviene de una pila de acciones que Bankman-Fried compró en Robinhood, una app de negociación de acciones y criptomonedas enormemente popular en E.U.. Las adquisiones se hicieron supuestamente utilizando fondos robados de clientes de FTX.
El documento presentado por el fiscal federal Damian Williams especifica las posesiones, con casi cincuenta y cinco,3 millones de acciones de Robinhood incautadas el cuatro de enero. En el momento de escribir este documento, las acciones tienen un valor conjunto de unos quinientos veintiseis millones de dólares americanos. Estaban a cargo de Emergent Fidelity Technologies, una empresa espectro que Bankman-Fried creó con el cofundador de FTX Gary Wang.
En una declaración jurada de diciembre, Bankman-Fried escribió que él y Wang formaron la nueva empresa —con fondos prestados por la compañía hermana de FTX, Alameda Research— para adquirir acciones de Robinhood Markets Inc. por un total de quinientos cuarenta y seis con cuatro millones de dólares americanos. Según lo que parece, los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para tapar un orificio comercial en el cómputo de Alameda el verano pasado, ya antes de la eventual quiebra de FTX.
Otros fondos requisados el cuatro de enero incluyen 20,7 millones de dólares estadounidenses en poder de Emergent en ED&F Man Capital Markets, Inc, y otros cuarenta y nueve con nueve millones en Farmington State Bank, en poder de FTX Digital Markets. Entre el 11 y el diecinueve de enero, las autoridades se requisaron de algo más de 100 millones de dólares de fondos de FTX depositados en Silvergate Bank.
En los documentos judiciales presentados hoy asimismo se enumeran 3 cuentas en la plataforma de intercambio de criptomonedas rival Binance y su filial Binance US. Sin embargo, el valor de los activos en esas cuentas no se detalló.
FTX y Alameda se acogieron al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU en noviembre de 2022 tras una crisis de liquidez en FTX, con miles y miles de millones de dólares americanos supuestamente desaparecidos. Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a múltiples cargos del Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) relacionados con sus acciones en las empresas.
El equipo de reestructuración de FTX, dirigido por el nuevo CEO de la empresa, John J. Ray III, declaró la semana pasada que ha recuperado por separado más de cinco mil millones de dólares americanos en activos de la empresa entre criptomonedas, efectivo e inversiones líquidas en valores.
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