Fuente: Cointelegraph.com
El conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group, o DCG, está siendo investigado por el Distrito Este de la ciudad de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), conforme una nota de Bloomberg.
Las autoridades están estudiando las trasferencias internas entre DCG y su filial de préstamos de criptomonedas Genesis Global Capital, apunta el informe citando a personas con conocimiento del tema. Los fiscales ya han solicitado entrevistas y documentos de las dos empresas, mientras que la SEC está haciendo una investigación similar en una primera fase.
Por el momento, no se ha presentado ninguna acusación contra DCG, ni las autoridades estadounidenses han facilitado información alguna sobre el caso. Conforme un portavoz de DCG, la compañía desconocía que se estuviese llevando a cabo una investigación.
«DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre y en toda circunstancia ha llevado a cabo sus negocios de forma legal. No tenemos conocimiento ni razones para opinar que exista ninguna investigación del Distrito Este de la ciudad de Nueva York sobre DCG».
Genesis es una de las compañías afectadas por la ola de contagio tras el colapso de FTX en el mes de noviembre. Según comunicó la compañía el 10 de noviembre, tiene USD 175 millones bloqueados en una cuenta comercial de FTX. Genesis detuvo las retiradas de fondos el dieciseis de noviembre por inconvenientes de liquidez, y ha contratado al banco de inversión Moelis & Company a fin de que le asista en la reestructuración.
Genesis tiene una deuda de USD novecientos millones con el exchange de criptomonedas, Gemini. Han operado juntos un producto llamado Gemini Earn que deja a los inversores ganar un ocho por ciento de interés por prestar sus criptomonedas. Gemini alega que DCG no pagó a Genesis, lo que provocó el incumplimiento de los pagos a los clientes de Gemini.
Entre otras filiales de DCG se hallan Grayscale Investments, el medio de comunicación CoinDesk, el exchange de criptomonedas Luno y la compañía de minería de Bitcoin, Foundry. Cointelegraph informó de que la mayoría de los productos de Grayscale cotizan con descuento, siendo Ethereum Classic Trust el de mayor descuento, con un 77 por ciento al cuatro de enero, seguido de Litecoin Trust, con un 65 por ciento , y Bitcoin Cash Trust, con un cincuenta y siete por cien .
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