Fuente: Beincrypto.com
Digital Currency Group (DCG) ahora encara investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre sus transacciones financieras internas, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el tema.
Según el informe, los fiscales federales estaban investigando las trasferencias entre el DCG y su subsidiaria, Genesis. Los fiscales están estudiando si los inversores fueron informados sobre las transacciones entre las dos entidades y si hubo irregularidades.
Los fiscales han comenzado a pedir información a las partes implicadas. El regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), asimismo está investigando a la empresa de criptomonedas. El informe agregó que las investigaciones aún son preliminares y que ninguna de las compañías ha sido acusada de irregularidades.
DCG ha estado en el ojo del huracán tras el colapso de FTX ocurrido en el mes de noviembre. Tras la implosión del exchange, Genesis detuvo los retiros de los clientes citando condiciones del mercado, lo que planteó dudas sobre su salud financiera.
Mientras tanto, las transacciones entre las dos firmas han generado varias controversias a pesar de que el CEO Barry Silbert aseveró que se efectuaron únicamente con fines comerciales. En una carta de noviembre, DCG afirmó que obtuvo un préstamo de 575 millones de dólares americanos de Genesis y un pagaré de uno con uno mil millones de dólares con vencimiento en el primer mes del verano de dos mil treinta y dos.
DCG niega tener conocimiento de cualquier investigación
Mientras tanto, la empresa ha negado tener conocimiento de las investigaciones. Un portavoz de DCG afirmó que la compañía siempre ha llevado a cabo sus negocios de forma legal y no tiene conocimiento de que haya sido investigada por las autoridades.
Por otro lado, Genesis se negó a comentar si estaba bajo alguna investigación. En cambio, la firma dijo que colabora con las autoridades cuando reciba consultas.
Las investigaciones agudizan aún más los problemas del conglomerado cripto DCG. A inicios de semana, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, dio como ultimátum el 8 de enero a fin de que la firma resolviera los problemas. Criticó a Silbert por emplear tácticas dilatorias y aseveró que DCG y Genesis estaban más que mezclados.
Toda esta gris situación ha generado temor de que Grayscale, otra empresa propiedad de DCG, liquide algunos de sus Trusts para cubrir a los acreedores de Genesis. Varios analistas han opinado que la liquidación ejercería más presión de venta en el mercado cripto.
Aparte de eso, los informes han revelado que Genesis está considerando declararse en bancarrota y ha despedido al 30 por cien de su personal. La empresa cerrará su división de administración patrimonial el treinta y uno de enero. El CEO de Genesis, Derar Islim, dijo que la compañía precisaría más tiempo para resolver su situación financiera.
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