La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó al estafador de criptomonedas residente en Ohio, Rathnakishore Giri, y a su compañía de defraudar ilegalmente hasta $ 12 millones en un esquema tipo Ponzi.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó procedimientos judiciales en el Distrito Sur de Ohio contra Rathnakishore Giri (Giri) y sus empresas SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC.
El sospechoso y sus empresas, SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC, afirmaron a los inversionistas que estaban operando un fondo de inversión de capital privado enfocado en invertir en activos digitales, solicitar fondos de inversionistas y atraer más de $12 millones en efectivo. y bitcoin. y promete invertir en la reserva de fondos y pagar las ganancias.
Los fondos no se invirtieron, dijo la CFTC, sino que se redistribuyeron entre los participantes contratados en lo que solo puede llamarse un esquema Ponzi.
Según la comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, "Bajo el pretexto de que operaba un fondo de inversión de capital privado centrado en invertir en activos digitales, Giri aprovechó el fervor contemporáneo por las oportunidades de inversión en activos digitales y atrajo a inversionistas involuntarios para que contribuyeran con más de $12 millones en efectivo y bitcoins a sus fondos con la promesa de rendimientos excepcionales sin riesgo de pérdida financiera".
De hecho, según la acusación, se trataba de un elaborado esquema Ponzi de libro de texto que no usaba los fondos para intercambios de criptomonedas , sino para su propio placer, comprando bienes valiosos o realizando transacciones de gran volumen. Gaste, desde jets privados, alquiler de yates y casas de vacaciones de lujo, hasta autos de lujo y más.
La mayoría de las acciones de cumplimiento llevadas a cabo por la CFTC giran en torno al ecosistema de criptomonedas. Independientemente del tamaño, la CFTC juega un papel importante en la lucha contra los delitos cibernéticos, especialmente aquellos que buscan refugio seguro en activos digitales o virtuales.
Su documento oficial dice: “Este caso ilustra estos peligros, subraya las amenazas siempre presentes y demuestra que, sin importar la clase de activo, la aplicación efectiva y la protección del cliente deben estar entre nuestras principales prioridades”.
La CFTC ahora requiere que Giri cese todas las actividades relacionadas con el fraude y espera entregar cualquier beneficio monetario "directa o indirectamente" relacionado con esto y compensar a los clientes defraudados.
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