Fuente: Beincrypto.com
Actualización treinta de diciembre de dos mil veintidos (20:00 UTC): el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tuiteó últimamente que la salida de fondos de sus supuestas cuentas no es, de hecho, él en absoluto.
La Comisión de Valores de Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) espera órdenes judiciales para liberar tres,500 millones de dólares americanos de fondos FTX a sus clientes del servicio. Al paso que SBF supuestamente retira más de seiscientos ochenta y cuatro mil dólares.
La saga FTX toma un nuevo giro con un comunicado de prensa de la Comisión de Valores y Valores de Bahamas (SCB) que afirma que controlan más de tres,5 mil millones de dólares en fondos FTX. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried retira fondos de las cuentas de Alameda, tratando de no dejar rastro.
Bahamas aguardan órdenes judiciales para liberar los fondos
La SCB descubrió que tomó el control de los activos de FTX el doce de noviembre debido a un “riesgo significativo de disipación inminente” poco una vez que la empresa se declarase en bancarrota. Los activos se valoraron en más de 3,500 millones de dólares americanos conforme los costos de mercado cuando la SCB tomó el control.
La SCB asevera además de esto que los fondos están exclusivamente bajo su control. La Comisión espera órdenes de la Corte Suprema de Bahamas para dirigir los fondos a quienes los poseen, esto es, clientes y acreedores de FTX. ¿Un enorme alivio para los clientes del servicio de FTX?
SBF retira 684 mil dólares
Según un analista con un nombre de usuario de Twitter, BowTiedIguana, SBF ha cobrado 684 mil dólares americanos por medio de un intercambio de cifrado en Seychelles. El analista descubrió un tweet antiguo de SBF de septiembre de 2020, cuando tomó el control del intercambio Sushiswap. SBF compartió su dirección, comenzando con 0xD575, con el fundador de Sushiswap.
Poco una vez que Sam Bankman-Fried saliese de cárcel bajo fianza, transfirió unos cero,6659 Ether de 0xD575 a una nueva cuenta, empezando con 0x7386. Si bien el monto no fue significativo, merece la pena indicar que la dirección de destino ha estado recibiendo fondos de las cuentas de Alameda. En verdad, tras la creación de este monedero, la primera transacción que recibió fue de Alameda Research.
BowTiedIguana informa que se trasfirieron quinientos setenta ETH por un valor aproximado de 684,000 dólares estadounidenses de este nuevo monedero a varios destinos.
0x7386 ha efectuado múltiples transacciones a otro monedero nuevo, 0x64e9. Este monedero también recibió más de 1 millón de dólares estadounidenses de cuentas de Alameda Research. El controlador de estas cuentas transfiere fondos a otras cuentas y ocasionalmente usa ChangeNOW y FixedFloat para retirar fondos en secreto.
Una denuncia de la SEC revela además que el creador caído en desgracia dirigía un sitio web de tienda electrónica falso, North Dimension, como una subsidiaria de Alameda. La denuncia aduce que “Bankman-Fried ordenó a FTX que hiciese que los clientes del servicio enviaran fondos a North Dimension en un esmero por esconder el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda”.
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