Fuente: Beincrypto.com
Fiscales federales están estudiando al mayor exchange de criptomonedas, Binance, y han citado a varios fondos de cobertura como una parte de su investigación, según un informe del Washington Post.
La oficina del fiscal estadounidense de Seattle mandó citaciones a las compañías de inversión que interaccionan con Binance. Conforme el informe, los fondos de cobertura tenían la obligación de proporcionar registros de su comunicación con el exchange.
El informe señaló que las convocatorias no significan necesariamente que las autoridades deseen presentar cargos contra el exchange. Sin embargo, es una señal de interés federal en las operaciones de la compañía.
Las operaciones de Binance atraen interés regulatorio
Las operaciones de Binance han atraído poco a poco más el interés regulativo en la mitad de los acontecimientos recientes en el espacio cripto.
En diciembre, brotaron informes de que los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos consideraron llevar a juicio a Binance. El informe apuntó que los funcionarios estaban divididos sobre el curso de acción a tomar contra el exchange.
Mientras tanto, otro informe indicó que los cárteles de la droga usaron el exchange liderado por Changpeng Zhao para lavar millones de ganancias ilegales.
Según el informe del Washington Post, el directivo de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que el exchange estaba en conversaciones con todos y cada uno de los reguladores del mundo. Hillmann se negó a comentar si el exchange estaba bajo alguna investigación en los E.U..
Binance sigue adelante
Estos escrutinios regulatorios recientemente dieron como resultado un FUD masivo en torno al exchange. La firma dirigida por CZ procesó más de 6 mil millones de dólares americanos en retiros a lo largo de siete días, a medida que surgieron dudas sobre su solvencia.
Binance parecía haber salido indemne a pesar de las condiciones actuales del mercado y los retiros récord de su plataforma.
Mientras tanto, varias empresas de criptomonedas, como Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., se declararon en ruina el año pasado.
Más recientemente, la salud financiera del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group y su subsidiaria Genesis ha atraído el interés de los reguladores.
En medio de las luchas de sus rivales en 2022, Binance afirmó que consiguió 1. licencias y aumentó su fuerza laboral a más de siete con cero personas. El exchange quiere expandir su negocio a Corea del Sur mediante la adquisición de una empresa local de criptomonedas, Gopax.
Más recientemente, Binance se convirtió en el primer exchange en unirse a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS), un organismo centrado en fomentar medidas de cumplimiento de sanciones.
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