Fuente: Decrypt.co
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Se espera que el creador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declare «no culpable» la semana próxima, ya que se encara a ocho cargos federales en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York relacionados con la caída de su plataforma de intercambio de criptomonedas, según un informe del Wall Street Journal, citando a una persona familiarizada con la situación.
Bankman-Fried debería declararse inocente el 3 de enero en Manhattan.
FTX se derrumbó en noviembre tras una venta de su token FTT y una crisis de liquidez en el intercambio, que había usado celebridades como Tom Brady y Larry David para fortalecer su imagen mientras que su valoración se disparaba a treinta y dos mil millones de dólares americanos a inicios de dos mil veintidos.
Según los informes, la plataforma había permitido a la empresa de negociación Alameda Research, asimismo fundada por Bankman-Fried y aparentemente una compañía separada, aprovechar la extensa liquidez con «exenciones secretas» de las normas de liquidación. Alameda habría usado fondos de clientes de FTX por un valor de miles de millones de dólares para tapar agujeros en su propio cómputo tras la caída de Terra el pasado verano.
En varias entrevistas tras el colapso de FTX, Bankman-Fried achacó la crisis de liquidez a fallos y mala administración, mas negó haber infringido la ley o engañado a los inversores a propósito.
«Nunca en mi carrera había visto un fallo tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan total de información financiera fiable como la que se generó aquí», escribió el nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, en una declaración de quiebra de noviembre, en la que detallaba múltiples deficiencias de la anterior dirección de la compañía.
Bankman-Fried fue por último detenido en las Bahamas a principios de este mes, donde FTX tenía su sede, y acusado de 8 cargos de fraude por la fiscalía estadounidense.
Se le acusó de: conspiración para cometer fraude electrónico a clientes; fraude electrónico a clientes; conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas; fraude electrónico a prestamistas; conspiración para cometer fraude de materias primas; conspiración para cometer fraude de valores; conspiración para cometer blanqueo de capitales; y conspiración para defraudar a E.U. y violar las leyes de financiación de campañas.
El otrora magnate de las criptomonedas asimismo se encara a cargos de la Comisión del Mercado de Valores de U.S.A. (SEC) y a una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CTFC), que asimismo nombra a FTX y Alameda. Bankman-Fried fue extraditado a E.U. la semana pasada y puesto en libertad bajo custodia de sus progenitores con una fianza de 250 millones de dólares.
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