Fuente: Cointelegraph.com
30 billeteras de criptomonedas vinculadas a Alameda Research, la compañía hermana en quiebra de FTX, estuvieron de nuevo activas el 2. de diciembre tras cuatro semanas de inactividad. Estas billeteras intercambiaron y mezclaron criptoactivos por un valor de más de USD 1.7 millones a través de múltiples servicios de mezcla de criptomonedas.
Los piratas informáticos y los criminales acostumbran a emplear mezcladores de criptomonedas para ocultar la senda de sus transacciones, de forma que los fondos no puedan rastrearse hasta la fuente original.
Como notificó Cointelegraph el dos de diciembre, el repentino movimiento de fondos desde las carteras de Alameda apenas unos días una vez que Sam Bankman Fried fuera puesto en libertad bajo fianza levantó sospechas en toda la comunidad cripto. Casi 2. horas después, semeja que el culpable de estas trasferencias de fondos utilizó una extensa planificación para esconder las rutas de las transacciones.
Según los datos compartidos por el grupo criptoforense Arkham, la primera transferencia de fondos comenzó con múltiples direcciones de Alameda transformando tokens por Ether (ETH)/Tether (USDT), enviándolos a mezcladores de criptomonedas. La mayoría de estas trasferencias se rastrearon a dos de las primordiales carteras que empezaban con 0xe5D y 0x971.
Los tokens de la billetera de Alameda se mandaron primero a una dirección que comienza por 0x738, y después a una dirección 0x64e. Entonces, esta cartera 0x64e dividía el ETH y lo enviaba a carteras más pequeños, en tamaños por norma general de 200,000 y 50,000 dólares. Después, los fondos se mandaron a mezcladores como Fixedfloat y ChangeNOW.
Otra cartera se empleó para intercambiar stablecoins, donde los activos se transformaron primero en USDT y luego se enviaron a Fixedfloat. Un total de ochocientos con cero USDT se intercambiaron usando mezcladores, al tiempo que otros 400,000 USDT se canalizaron mediante otros métodos. Otros doscientos con cero USDT en stablecoins se mandaron a la red Bitcoin mediante renBTC.
En total, se intercambiaron y enviaron fondos por un valor de USD 1.7 millones a través de distintos servicios de mezcla, como se señala a continuación:
- 270.5 ETH mediante ChangeNOW (~325k USD)
- 800,000 USDT por medio de Fixedfloat
- 200,000 USDT mediante Curve SynthSwap a Bitcoin nativo (BTC)
- 200,000 USDT por medio de Airswap
- 200,000 USDT por medio de otros servicios de mezcla de criptomonedas
El movimiento de fondos de la cartera Alameda canalizados mediante herramientas de mezcla creó un enorme revuelo en la comunidad cripto. Muchos cuestionan el momento de las trasferencias de fondos, al paso que otros apuntan al uso de servicios de mezcla y a la incapacidad de las autoridades para impedir algo así a pesar de que el tema está bajo supervisión de un juez.
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