Kate Gee es abogada en Signature Litigation LLP y se especializa en disputas criptográficas, fraude civil y rastreo de activos.
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La volatilidad reciente y muy publicitada de los criptomercados ha ido acompañada de un mayor nivel de actividad fraudulenta en el criptoespacio. Con demasiada frecuencia, las víctimas tienen pocos recursos para recuperar los activos digitales que les han robado, por varias razones. Una de esas razones es el anonimato del propietario de la billetera donde ahora se guardan los activos, por lo que un posible reclamante deberá iniciar una acción contra personas desconocidas o "personas desconocidas".
En junio de este año, el juez Trowers dictó una sentencia histórica en el Tribunal Supremo inglés que permitió la notificación de procedimientos a personas desconocidas a través de tokens no fungibles ( NFT ). También descubrió que existe un buen caso discutible contra los intercambios de criptoactivos demandados por responsabilidad como fideicomisario constructivo, cuyo hallazgo trae consigo amplias implicaciones potenciales para este y futuros reclamos. Para respaldar tal caso, ordenó la divulgación de los intercambios de cifrado. Es un juicio histórico que merece ser desempacado.
El demandante : el caso fue presentado en Londres por Fabrizio D'Aloia, un ingeniero italiano y fundador de la empresa de juegos de azar en línea Microgame , en un esfuerzo por recuperar casi GBP 2 millones (USD 2,42 millones) de criptomonedas robadas de "personas desconocidas" en relación a un fraude presuntamente cometido en su contra entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.
Los encuestados : Las "personas desconocidas" son personas detrás de un sitio web con el nombre "tda-finan". Estas personas presuntamente imitaron una agencia de corretaje en línea, TD Ameritrade , al establecer una agencia de corretaje en línea clonada fraudulentamente: el sitio web tda-finan.com (" tda-finan ").
La estafa: el sitio web fraudulento imitó una plataforma legítima, usó indebidamente un logotipo legítimo e indicó que estaba asociado con el negocio de criptomonedas (legítimo), TD Ameritrade. El corretaje en línea clonado alentó a los inversores a depositar criptomonedas en billeteras, que luego se utilizarían para realizar transacciones. El Sr. D'Aloia depositó aproximadamente 2,1 millones de tether (USDT) y 230 000 monedas de USD (USDC) en dos monederos, cuyas direcciones se registraron en la plataforma de tda-finan. Cuando intentó realizar operaciones más tarde, descubrió que las operaciones abiertas en tda-finan se habían cerrado y su cuenta había sido bloqueada. Luego de la correspondencia con una dirección de correo electrónico de tda-finan, el Sr. D'Aloia realizó más depósitos en la plataforma falsa.
D'Aloia dijo que había sido "estafado" durante varios meses antes de que finalmente se diera cuenta de que era "víctima de una actividad fraudulenta" en mayo.
Las billeteras : las pruebas de los expertos presentadas ante el tribunal mostraron que casi todos los activos del Sr. D'Aloia se habían transferido a una "cantidad de direcciones privadas" e intercambios operados por, o bajo el control de, cinco intercambios criptográficos (los " Intercambios " y el “ Carteras ”).
Alivio solicitado : el Sr. D'Aloia solicitó:
- permiso para entregar los procedimientos mediante NFT airdrop en las billeteras;
- una medida cautelar contra personas desconocidas para congelar sus activos en las Carteras, para evitar una mayor disipación de los activos, lo que los pondría fuera de su alcance si tiene éxito en el juicio; y
- una orden de Banker's Trust contra Exchanges para exigir la divulgación de información para ayudar con su reclamo de rastreo.
Notificación por medios alternativos : Las reglas procesales inglesas contienen un conjunto de métodos prescritos para la notificación efectiva de procedimientos; los reclamantes tienen derecho a solicitar permiso para servir por medios alternativos en ciertas circunstancias. Aquí, por primera vez fuera de los EE. UU., el Tribunal Superior otorgó al Sr. D'Aloia el derecho de entregar documentos legales a los estafadores no identificados conectados con las billeteras a través de la cadena de bloques por NFT. Al otorgar dicho permiso, el Sr. Juez Trower dijo: ' No puede haber ninguna objeción al respecto. Más bien, es probable que conduzca a una mayor posibilidad de que aquellos que están detrás del sitio web de tda-finan sean notificados de la realización de esta orden y del inicio de estos procedimientos .'
Es la primera vez que se otorga permiso en Europa para presentar procedimientos judiciales a estafadores desconocidos a través de una NFT en la cadena de bloques y solo la segunda vez que se otorga una orden de este tipo en cualquier lugar (la primera fue realizada en junio por el NYSC) .
Mandato de congelamiento: El juez Trower encontró que hay un problema serio que debe ser juzgado con respecto a las afirmaciones de D'Aloia de tergiversación fraudulenta y engaño, conspiración con medios ilegales y enriquecimiento injusto contra personas desconocidas. Por lo tanto, concedió la medida cautelar solicitada.
Orden de fideicomiso bancario contra los intercambios : se puede otorgar una orden de fideicomiso bancario contra un banco (u otro tercero) que posee activos malversados, oa través de qué entidad pasaron dichos activos. Su finalidad es ayudar a la víctima del fraude a rastrear el movimiento de sus bienes malversados. Estos pedidos no se hacen a la ligera; la evidencia de un fraude debe ser muy fuerte, y el solicitante debe demostrar que existe una perspectiva real de que la divulgación solicitada por el tercero demandado ayudará a la preservación de los activos a los fines del reclamo de propiedad del solicitante.
El Juez dijo: ' La pregunta final e importante es el impacto que la divulgación solicitada tendrá sobre cualquier deber de confidencialidad que pueda deberse a terceros con respecto a la información solicitada. Dado que la información buscada es información que se relaciona con la divulgación de información necesaria donde hay un buen caso discutible; tema serio a ser juzgado; sobre la cuestión de si el reclamante ha sido o no defraudado por lo que parece ser una reclamación relativamente sencilla con engaño, estoy convencido de que la balanza se inclina a favor de la concesión de la reparación solicitada, a pesar de los deberes de confidencialidad que se le puedan adeudar a terceros .' El pedido fue hecho.
¿Qué significa esto para el futuro?
Estos hallazgos críticos demuestran que los tribunales ingleses una vez más se han mostrado dispuestos a adoptar la tecnología y aplicar conceptos legales establecidos desde hace mucho tiempo a reclamos contemporáneos que involucran criptomonedas y activos digitales, retenidos en la cadena de bloques por estafadores desconocidos. La decisión también marca un hito importante en el compromiso continuo de la corte inglesa de proteger a las víctimas del fraude criptográfico.
Fundamentalmente, al determinar que existe una perspectiva razonable de que las Bolsas sean consideradas responsables como "fideicomisarios implícitos", esta sentencia crea ramificaciones más amplias para posibles reclamaciones futuras. En consecuencia, los intercambios de criptomonedas ahora deben considerar seriamente el riesgo de que se presenten demandas contra ellos por abuso de confianza, y tomar las medidas apropiadas y sólidas para cercar y proteger las criptomonedas identificables que son objeto de una disputa.
Además, el demandante obtuvo el permiso para notificar los procedimientos mediante la transferencia de un NFT en la cadena de bloques. En un espacio de disputas donde los casos a menudo se presentan contra "personas desconocidas", cuyos datos de contacto no se pueden identificar o han sido desactivados, esto rompe una de las barreras prácticas clave para presentar un reclamo. También abre la puerta al servicio de otros procedimientos legales por DLT [Tecnología de libro mayor distribuido], haciendo así una entrada permanente en el libro mayor correspondiente para registrar el servicio.
Dada la ausencia actual de una regulación consistente, generalizada y cohesiva en el sector cripto global, el enfoque innovador y ágil adoptado por los tribunales del Reino Unido al menos brindará a los inversores cierta comodidad y confianza por el momento.
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