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Transacciones sospechosas con criptomonedas aumentan en Japón

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Los intercambios de criptomonedas de Japón reportaron una cantidad de 5.944 transacciones sospechosas en los primeros diez meses del 2018.

Según un reporte de Jiji Press del jueves 6 de diciembre, los datos fueron publicados por la Agencia Nacional de Policía (ANP), quien indicó que los casos fueron reportados de enero a octubre de ese año.

La cifra es significativa, ya que es un 788 por ciento mayor que el número reportado anterior de 669 casos para el período de abril a diciembre del 2017.

La Agencia Nacional de Policía cree que los casos vieron un fuerte aumento después de que la Japan’s Financial Services Agency (FSA) aprobó una ley en abril de 2017 que puso a intercambios de criptomonedas bajo las reglas de anti-blanqueo de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC).

«Ya ha pasado un tiempo desde que comenzó el sistema de presentación de informes, y ha sido adoptado por la industria a través de la orientación de la FSA», dijo un funcionario de la Agencia Nacional de Policía según el Japan Times.

El retraso en el aumento del número de informes producto del nuevo Reglamento ha obligado a los intercambios familiarizarse con el nuevo sistema de presentación de informes.

La ley de la FSA indica que los intercambios deben informar de las transacciones sospechosas, en un esfuerzo por reprimir los casos que utilizan criptomonedas como medio para facilitar las actividades financieras ilegales.

Es importante destacar que, a pesar del repentino aumento, las transacciones con criptomonedas sólo conformaron 1,7 por ciento del total de transacciones sospechosas reportadas.

Japan Times menciona que la Agencia Nacional de Policías dijo que había recibido 346.139 informes de presuntos blanqueos de dinero y otras transacciones financieras ilícitas en el mismo período de 10 meses. La mayoría, dijo, involucró a bancos y otras instituciones financieras.

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