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Malta e Italia advierten sobre intercambio de criptomonedas sin licencia

Malta

Malta ha advertido a los ciudadanos sobre un intercambio de criptomonedas sin licencia que sirve a su mercado interno. Los reguladores ordenaron que la plataforma dejara de funcionar en un aviso fechado el 5 de diciembre.

La plataforma infractora, OriginalCrypto, había llegado por primera vez a la atención de los funcionarios italianos, quienes estaban preocupados que, no tuviese la licencia requerida para ofrecer “servicios y actividades de inversión”

SolutionsCM Ltd, el propietario de la plataforma, ahora ha sido objeto de escrutinio de ambos países, con la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) compartiendo la advertencia de Italia:

“La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha ordenado a las siguientes empresas cesar la infracción del artículo 18 del Decreto Legislativo Italiano número 58/1998, que consiste en la provisión de servicios de inversión no autorizados y actividades al público italiano realizadas por SolutionsCM Ltd.”

Malta ha tratado de convertirse en una de las jurisdicciones más permisivas del mundo con respecto a la tecnología de criptomonedas y blockchain. En vista de esto, varias revisiones regulatorias han resultado en acuerdos con MFSA y empresas de la industria, incluyendo importantes intercambios como Binance y Huobi.

OriginalCrypto permanece lejos de esas actividades legítimas, sin embargo, ciertas fuentes advierten sobre la probable “estafa” a principios de este año.

“Retratando su plataforma como una un corredor de criptomonedas, OriginalCrypto.com ha diseñado un enfoque de marketing inteligente para promover sus servicios de inversión ilícita a consumidores en todo el mundo”, comentó en febrero el sitio de monitoreo ScamBitcoin.

De acuerdo con las investigaciones del sitio, OriginalCrypto había hecho dudosas afirmaciones sobre su configuración, incluyendo ser operado por una empresa matriz búlgara llamada Bali Limited Ltd.

“No pudimos encontrar pruebas para apoyar que Bali Limited Ltd era una corporación real,” el sitio advirtió. “Aunado a esto, la supuesta dirección corporativa proporcionada por Bali Limited Ltd no parece ser una dirección física real y computa a una variación de su dirección divulgada.”

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