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La Unión Europea vota una regulación más estrecha sobre las criptomonedas

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Con una mayoría de votos, el Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo para reforzar una regulación más estrecha sobre las criptomonedas.

Un acuerdo de diciembre de 2017 con el Consejo Europeo proponía una regulación más férrea sobre las criptomonedas para prevenir su utilización para blanquear dinero y financiar el terrorismo, ha encontrado apoyo en los miembros del Parlamento Europeo en una votación realizada el pasado jueves, según se reveló en nota de prensa.

La nueva legislación, que busca reducir al completo la anonimidad asociada a las criptomonedas, plataformas de transacciones y proveedores de carteras de depósitos, se aprobó por 574 votos a favor y 13 votos en contra, y 60 abstenciones.

“El comportamiento criminal no ha cambiado”, comentó Krisjanis Karisn, europarlamentario y ponente de Letonia. “Los criminales usan el anonimato para blanquear su procedencia ilícita o para financiar el terrorismo. Esta legislación ayuda a abordar las amenazas a nuestros ciudadanos y el sector financiero permitiendo un mayor acceso a la información sobre  las personas que hay tras las empresas y endureciendo las normas reguladoras sobre las monedas virtuales y las tarjetas anónimas de prepago.

En consecuencia, las plataformas de transacciones de criptomonedas y proveedores de servidos “deben registrarse” y se les requerirá que realicen controles de diligencia apropiados al adherirse a los requerimientos de verificación de clientes.

La ponente holandesa, Judith Sargentini, afirmó que “miles de millones de euros” se están perdiendo en “blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y evasión de impuestos” que deberían estar destinados a financiar escuelas, hospitales e infraestructuras de la Unión Europea. “Con esta nueva legislación, presentamos medidas más duras, ampliando las obligaciones de entidades financieras para llevar a cabo diligencias apropiadas de clientes”.

La directiva actual, una extensión de la cual cubrirá todas las formas de proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas, serán publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor tres días después. Los estados miembros de la Unión Europea dispondrán después de 18 meses para hacer llegar las normas a sus respectivas legislaciones nacionales.

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