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La SEC se moviliza para detener un esquema Ponzi de criptomonedas ligado al diamante

SEC Blockchain

La Comisión de bolsa y valores de Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas contra lo que alega es una estafa de criptomonedas por valor de $30 millones basada en una supuesta inversión de diamantes.

En un comunicado de prensa del viernes, la Comisión alegó que el acusado José Angel Aman operaba un presunto negocio de criptomonedas llamado Argyle Coin como un esquema Ponzi, utilizando inversiones de nuevos reclutas para pagar devoluciones a inversionistas anteriores.

Según la queja de la SEC, se dice que José Angel Aman ha engañado a más de 300 inversionistas desde mayo de 2014 vendiendo valores no registrados en otras dos empresas que posee: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) y Eagle Financial Diamond Group Inc.

Aman «prometió falsamente «a los inversionistas que las empresas invertirían en diamantes enteros para reducir y vender con el fin de obtener beneficios sustanciales, dijo la SEC. Supuestamente fue asistido en el esquema por Harold Seigel y Jonathan H. Seigel, quienes también tenían interés en las dos entidades.

De acuerdo con el comunicado de prensa: «Aman y Jonathan H. Seigel continuaron el esquema para atraer a los inversionistas para invertir en Argyle Coin, alegando falsamente que la inversión estaba libre de riesgo porque estaba respaldada por diamantes de colores lujosos, y prometiendo usar los fondos de los inversionistas para desarrollar el negocio de criptomonedas. »

De hecho, Aman, Natural Diamonds, Eagle y Argyle Coin, «mal utilizaron o se apropiaron indebidamente» de más de $10 millones de dinero de los inversionistas para pagar a los otros inversionistas sus supuestos rendimientos bajo el esquema. Se afirma que Aman también despilfarró las inversiones en gastos personales, incluyendo alquiler, compras de caballos y lecciones de equitación para su hijo.

Eric I. Bustillo, Director de la oficina regional de Miami de la SEC, dijo: «Como se alega, Aman operó una complicada red de empresas fraudulentas en un esfuerzo por saquear continuamente a los inversionistas minoristas y perpetuar los esquemas de Ponzi, así como desviar dinero a sí mismo. El diligente trabajo de investigación de la SEC descubrió los esquemas Ponzi y nuestro objetivo es hacer llegar la justicia a los inversionistas perjudicados.»

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