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La novedades en el caso QuadrigaCX dejan todavía más incógnitas

Blockchain IA

Lejos de arrojar luz sobre el asunto, los tres informes presentados por la empresa Quadrigacx desde que falleció su CEO en India el pasado mes de diciembre, han dejado abiertas nuevas incógnitas, relacionadas con operaciones que de momento no tienen una explicación lógica.

La casa de cambio canadienses de criptomonedas perdió el acceso a cerca de 150 millones de USD en depósito a raíz de trágico suceso, sin que de momento eso haya podido subsanarse.

El pasado 5 de febrero la firma de servicios profesionales Ernst & Young (EY) fue designada como monitora de su caso judicial por orden de un tribunal.  El último de los tres informes que ha presentado desde entonces la empresa, el último fechado el 1 de marzo, identifican seis billeteras virtuales pertenecientes a Quadriga usadas principalmente para almacenar Bitcoin.

De ellas, tan sólo una recibió depósitos, las otras han estado inactivas desde abril de 2018, algo que sin duda llama la atención.  El monedero activo registraba una transacción inadvertida de Bitcoin de casi USD 500.000. De momento los Solicitantes no han podido identificar una razón por la que Quadriga pudiese haber dejado inactivas las billeteras frías, aunque se seguirá revisando la base de datos de Quadriga.

14 cuentas de usuario bajo varios alias fueron también descubiertas durante este procedimiento, aparentemente también al margen del protocolo normal de creación de cuentas de QuadrigaCX. Las mismas fueron creadas internamente, sin tener correspondencia con un cliente y fueron utilizadas para operar en la plataforma. Así mismo, Ernst & Young también fue informado de que los depósitos en algunas de las Cuentas Identificadas podrían haber sido creados artificialmente y posteriormente utilizados para tradear en la plataforma Quadriga

EY dentro de la investigación también intento recuperar los datos almacenados en la nube por Amazon Web Services (AWS). Sin embargo, Amazon le negó el acceso, por tratarse de una cuenta personal a nombre de Cotten.

Existe la posibilidad de que una cantidad importante de las criptomonedas perdidas se encuentren almacenadas en otras casas de cambio, como Poloniex, Bitfinex y Kraken, algunas de las empresas más importantes del sector. De momento lo compañía EY ya ha confirmado que seguirá con la investigación con el objetivo de esclarecer dónde están las criptomonedas.

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