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La CFTC Multa a un operador de Bitcoin por $1.1 Millones por Cripto Fraude

Bitcoin Fraude

La U.S. Commodity Futures Trading Comission (Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos en español, o CFTC por sus siglas en inglés) ha encarcelado y multado por más de $1 millón a un operador de bitcoin por dirigir un esquema de fraude usando bitcoin y litecoin.

Según un comunicado de prensa emitido el viernes por la CFTC, el operador, un residente de Arizona llamado Joseph Kim, admitió haber estafado a diversos inversionistas por cientos de miles de dólares tras haber malversado más de $600,000 de su empleador anterior.

Entre septiembre y noviembre de 2017, Kim transfirió bitcoins y litecoins desde su empleador, una empresa operadora de bolsa con sede en Chicago, a sus cuentas personales, provocando que la empresa perdiera $601,000, según el comunicado.

Cuando la empresa le preguntó a Kim sobre los tokens faltantes, éste declaró falsamente que por problemas de seguridad fue necesario transferirlos a otras cuentas. Al descubrir el robo de Kim en noviembre de ese año, la empresa lo despidió inmediatamente.

Pero Kim no se detuvo ahí. Comenzó a buscar clientes individuales para solicitar fondos, esto aparentemente para continuar operando con cripto divisas con la esperanza de obtener ganancias y pagarle a su empleador anterior. Como resultado, obtuvo de manera fraudulenta aproximadamente $545,000 de al menos cinco clientes entre diciembre y marzo de 2018.

Kim supuestamente le mintió a esos clientes diciéndoles que él había dejado la empresa voluntariamente para fundar su propia empresa operadora de bolsa. También afirmó falsamente que invertiría los fondos en una estrategia de bajo riesgo, cuando en realidad los usó para transacciones de alto riesgo con criptomonedas provocando que perdiera los $545,000 de sus clientes.

Además de una multa por $1,146,000, la CFTC también le prohibió permanentemente a Kim hacer cualquier tipo de operación en bolsa o con criptomonedas, y lo sentenció a 15 meses de cárcel, según el comunicado.

James McDonald, director de ejecución de la CFTC, dijo:

“Lo sucedido hoy es sólo un caso más de la larga lista de casos que demuestran el compromiso de la CFTC por vigilar activamente los mercados de divisas virtuales y proteger el interés público.”

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