Noticias Blockchain

Jurado condena a abogado de One Coin por fraude piramidal

Mark Scott, el abogado detrás de OneCoin de Ruja Ignatova, fue declarado culpable de blanquear $400 millones para el esquema Ponzi el jueves.

OneCoin ha sido llamado un “esquema piramidal” y una estratagema de “marketing multinivel” por los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York, que han presentado cargos agresivamente contra la operación internacional que dicen generó más de 3.500 millones de euros (3.7 dólares millones) en ingresos por ventas. El veredicto añade otro nombre a la creciente lista de funcionarios convictos de OneCoin.

Scott fue declarado culpable de lavar una porción considerable de ese acarreo. Fue declarado culpable el jueves por lavado de $400 millones a partir de 2016. Ahora se enfrenta potencialmente a hasta 50 años de prisión, así como a la inhabilitación.

El dinero fluyó a través de una elaborada red de fondos de inversión de capital privado fraudulentos y entre paraísos fiscales internacionales, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Irlanda, hasta las Islas Caimán, que ofuscieron su fuente, según el comunicado de prensa.

En el proceso, Scott desnataba $50 millones para sí mismo.

“Se forró los bolsillos con más de 50 millones de dólares del dinero robado a las víctimas del plan OneCoin”, dijo el fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman en un comunicado. “Scott, que se jactó de ganar 50 por 50′ ahora se enfrenta a 50 años de prisión por sus crímenes”.

La condena de Scott en el Distrito Sur de Nueva York llega poco más de un año después de su arresto, y en los talones de la noticia de la semana pasada de que Konstantin Ignatov, otro funcionario de alto rango de OneCoin y hermano de Ruja Ignatova, había llegado a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.

Reguladores e investigadores de todo el mundo han ridiculizado a OneCoin como una estafa flagrante, con advertencias y procesamientos que salen de Africa, Europa, Asia y América del Norte. Sólo las autoridades chinas enjuiciaron al menos a 98 individuos de OneCoin desde septiembre de 2017.

OneCoin todavía opera fuera del país natal de su fundador Ruja Ignatova Bulgaria.

El Departamento de Justicia ha emitido una orden de arresto contra Ruja Ignatova. El fundador de OneCoin no se ha visto desde su desaparición en 2017.

La sentencia de Scott está programada para el 21 de febrero de 2020.

To Top