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Hombre detenido debido a fraude de más de $2,2 millones de Bitcoin

Un hombre de 33 años en los Países Bajos ha sido arrestado por fraude minero de Bitcoin por valor de más de €2 millones ($2,2 millones).

El departamento de investigación de la autoridad tributaria holandesa, FIOD, anunció la noticia el lunes, diciendo que el hombre era un director de dos empresas limitadas privadas donde convenció a alrededor de 100 personas para comprar computadoras para minar bitcoins que probablemente nunca compró.

El hombre es acusado de fraude, falsificación y lavado de dinero, dijo el Departamento, añadiendo que supuestamente gastó dinero de inversionistas en artículos de lujo como coches, motos, viajes y juegos de azar.

El sospechoso comenzó sus negocios en 2017 prometiendo a los inversores retornos de alrededor de 0,3 Bitcoin al mes (actualmente alrededor de $2.389). Cuando los inversionistas no obtienen los retornos y sus computadoras mineras de vuelta, varios de ellos presentaron quejas.

En noviembre de 2018, la FIOD y la policía allanaron la casa del sospechoso y los locales de negocios y se apoderaron de bienes caros como bolsos, zapatos y una bicicleta. La FIOD dijo que luchar contra el blanqueo de dinero es una prioridad para el gobierno, ya que es uno de los crímenes «graves».

A principios de este año, las autoridades financieras holandesas estaban planeando un programa de licencias para empresas de criptomonedas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De Nederlandsche Bank (DNB), el Banco Central de la nación, y la autoridad neerlandesa para los mercados financieros sugirieron que los intercambios de Fiat a criptomonedas y proveedores de soluciones de custodia deben ser licenciados, pues llevan «altos riesgos de delitos financieros.»

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