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Empresa coreana de cripto estafa a inversionistas por más de $18,5 millones

Corea del Sur ICO

Los individuos detrás de una estafa de criptomonedas en Corea del Sur han engañado a alrededor de 56.000 inversionistas por un monto total de $18,5 millones, dice la policía.

Según un informe de Corea JoongAng Daily del lunes, la oficina de policía judicial especial de Seúl para la seguridad pública ha detenido a los directores ejecutivos de un sitio web de compras en línea y una firma de Bitcoin, identificados por sus apellidos Lee y Bae, así como otras 10 personas que supuestamente participaron en el esquema Ponzi.

La oficina de policía dijo que los CEOs formaron un sitio web de compras “sólo para miembros” y un intercambio criptomoneda en el distrito de Gangnam de la capital de Corea del Sur, Seúl, el año pasado. De mayo a octubre 2018, los acusados reclutaron a los miembros por una cuota de membresía anual de 330.000 won ($288) o una cuota de membresía “Premium” de 990.000 won ($864), también ofreciendo una membresía de 10 años que incluía descuentos en artículos.

En particular, la oficina de policía utilizó el “investigador” de inteligencia artificial (IA) para rastrear el esquema de Ponzi. “A través de palabras clave como Ponzi, miembros de préstamos y reclutamiento, hemos sido capaces de enseñar a la IA los patrones de los esquemas Ponzi”, dijo un miembro del equipo de investigación de la oficina a la fuente de noticias.

Típico de esquema Ponzis, el sitio web de compras proporcionó recompensas a los miembros para el reclutamiento de nuevas víctimas: 60.000 won ($52) en efectivo por cada nuevo miembro y 120.000 won ($104) al reclutador inicial si un nuevo miembro persuadió a otra persona a unirse. los miembros de también fueron recompensados en una criptomoneda llamada M-Coin emitida por el intercambio de criptomonedas asociado. Lee y Bae supuestamente le indicaron a los inversionistas que el precio precio de la criptomoneda subiría de 200 Won ($0,17) a 600 Won ($0,52) y que se beneficiarían “inmediatamente” si invirtieron.

Los CEOs – que hicieron alrededor de 21,2 mil millones won ($18,5 millones) a traves de cuotas de membresía y ventas de tokens – ocultaron aún más la información contable de su firma en un servidor corporativo en Japón. Cuando comenzó la investigación, aparentemente trasladaron su oficina de contabilidad a un local privado y ocultaron una computadora en el coche de un empleado para usarla cuando fuera necesario.

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