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El principal intercambio de criptomonedas de la India respaldado por Binance está bajo escrutinio legal

Editorial Blockonomista

WazirX parece estar en problemas desde que ED emitió el Aviso de causa de demostración a su M / s Zanmai Labs Pvt Ltd. WazirX es de hecho la plataforma de intercambio de criptografía líder en India que permite a los clientes comerciar con criptomonedas.

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A unque Nischal Shetty, director, negó cualquier aviso publicado, seguramente fue emitida por la Administración de Divisas para el lavado de dinero en curso de 2,790.74 millones de rupias INR. La noticia fue revelada por el usuario oficial de Twitter de la Dirección de Cumplimiento el 11 de junio de 2021.

Fuente de la imagen: Twitter

WazirX negó todas las acusaciones de recibir cualquier aviso de causa aparente de ED. Además, su cuenta de Twitter decía que WazirX siempre está proporcionando toda la información a las autoridades.

Fuente de la imagen: Twitter

Entonces, ¿significa que WazirX P2P está regulado? ¿No estuvo involucrado en lavado de dinero? Vamos a explorar. En primer lugar, si no sabe qué es exactamente WazirX P2P, déjeme decirle que permite a los usuarios vender y comprar USDT directamente con otros vendedores y compradores. Aquí, P2P significa 'Gente a Gente'.

Anteriormente, el 20 de mayo de 2021, WazirX dejó su cuenta Paytm fuera de funcionamiento. Desde entonces, WazirX P2P se ha convertido en el modo común para vender y comprar USDT utilizando la rupia nacional india (INR). Bueno, fue principalmente porque Paytm Payments Bank detuvo las transacciones de criptomonedas.

WazirX P2P funciona al hacer coincidir a una persona que busca vender USDT por Fiat con otra persona que busca comprar USDT a cambio de fiat. De esta manera, el comprador transfiere el dinero en la cuenta del vendedor usando UPI, y WazirX proporciona el USDT al comprador una vez que el vendedor confirma el pago. Parece fácil, ¿verdad?

Pero, recientemente, se le acusa de lavado de dinero por valor de Rs 2790.74 Crore a través de aplicaciones ilegales de apuestas en línea propiedad de China. Los juegos de azar o apuestas en línea son un tipo de juego que se realiza en Internet en varias aplicaciones, incluidos los juegos.

Se descubrió que los ciudadanos chinos habían convertido el INR lavado en USDT y luego se transfirió a las billeteras de Binance.

En particular, la Sección 3 de la Ley de administración de divisas establece que una persona no negociará en divisas. El Gobierno Central establece la Dirección de Cumplimiento (ED) para llevar a cabo una investigación contra aquellas entidades que cometan contravención a las reglas de FEMA.

Puede saber más sobre FEMA aquí https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=164

WazirX se puede etiquetar correctamente como no regulado porque ni siquiera recopila los documentos obligatorios requeridos, lo cual es una violación de las pautas de FEM. La plataforma ha transferido criptos por valor de Rs 1400 crore y ha recibido criptos por valor de Rs 880 crore hacia y desde cuentas de Binance. El punto crítico es que estas transacciones no estaban disponibles en la cadena de bloques para su investigación.

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