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Comerciantes acusados de recolectar ilegalmente $56 millones en Bitcoin

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Dos market makers de mercado de venta libre (OTC) en China han sido acusados de recaudar ilegalmente Bitcoin por valor de $56 millones, a través de más de 100 traders OTC como parte de un plan de préstamos.

Según un informe del periódico estatal BJNews el jueves, un grupo de 20 traders de OTC en China presentaron una queja a la policía en la ciudad de Hangzhou a mediados de abril, alegando que los dos individuos, Yi Zhou y Xiang Li, habían atraído a los comerciantes con la promesa de interés en sus depósitos de Bitcoin.

Basado en el informe, Li y Zhou operaron grupos de chat en la aplicación de mensajería WeChat utilizado por los comerciantes de OTC para publicar ofertas y pedir precios para varias criptomonedas, incluyendo bitcoin, que generalmente se conoce como «panqueque» para evitar la censura y el monitoreo por parte del gobierno Agencias.

El comercio de OTC sigue siendo el principal portal de divisas fiduciarias para los comerciantes de criptomonedas en China después de que el banco central del país emitió una prohibición de ofertas de monedas iniciales y los intercambios comerciales de Fiat a criptomonedas en septiembre de 2017.

Los dos supuestamente construyeron su credibilidad después de operar un grupo de chat de OTC en los últimos dos años, lo que llevó a otros comerciantes de OTC a creer que los dos serían capaces de pagar intereses sobre sus depósitos de Bitcoin.

Sin embargo, desde principios de abril, los inversionistas dijeron que empezaron a notar retrasos en sus pagos de intereses (hechos en Yuan Chino) mientras Li y Zhou hacían excusas, alegando que las situaciones inesperadas habían conducido a la retención.

Algunos inversionistas incluso fueron tan lejos como acusar a los dos de fraude, ya que siguieron aumentando los depósitos de los inversores, incluso cuando sabían que no serían capaces de devolver el interés, el informe añadió.

La policía de Hangzhou le dijo a BJNews que ha establecido un caso criminal contra Li y Zhou, que ahora están detenidos.

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